以網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣“維卡幣”為道具,以高額回報、快速致富為誘餌,發(fā)展、吸收下線。株洲公安歷經(jīng)兩年時間,最終抓獲犯罪嫌疑人119名,凍結(jié)、暫扣犯罪資金近17億元。今天,湖南省株洲市公安局對外發(fā)布消息,披露了公安部督辦的“3·15”“維卡幣”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案偵破詳情。

據(jù)悉,該案是株洲市公安機(jī)關(guān)建市以來偵辦的涉案金額最大的傳銷案件,涉及全國20多個省(市區(qū))、香港特別行政區(qū)及境外國家,國內(nèi)參與“維卡幣”傳銷賬戶超過200萬個,涉案金額近150億元。

群眾舉報

跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙浮出水面

2016年3月,株洲醴陵市公安局接群眾舉報稱:王某自2015年初以來,以醴陵市某賓館為據(jù)點(diǎn),以網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣“維卡幣”為道具,以高額回報、快速致富為誘餌,發(fā)展、吸收下線400余人,涉及金額400余萬元。

經(jīng)初步查證發(fā)現(xiàn):“維卡幣”網(wǎng)站設(shè)立高額入會門檻,并通過激勵會員以“拉人頭”方式層層發(fā)展下線獲取高額返利,運(yùn)作模式完全符合傳銷的基本特征,涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,應(yīng)依法立案查處。

2016年3月15日,醴陵市公安局對王某以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪立案偵查,并立即向株洲市公安局進(jìn)行匯報。株洲市公安局遂成立專案組指揮部,并由經(jīng)偵支隊總牽頭,投入200余名骨干民警組成“3·15”專案組,全面負(fù)責(zé)該案偵辦。鑒于案情重大復(fù)雜,株洲市公安局迅速將案情向湖南省公安廳、公安部層級匯報。2016年8月20日,“3·15”專案被公安部列為督辦案件。

專案組圍繞“資金流、信息流、人流、物流”四方面要素,通過對低層“網(wǎng)頭”王某的資金動態(tài)進(jìn)行追蹤分析,繪制資金流向圖,呈現(xiàn)可疑賬戶并推斷賬戶持有人在該案中的作用,從而呈現(xiàn)“維卡幣”傳銷組織的基本架構(gòu)。

經(jīng)過60余天艱辛梳理,一個涉及全國20余個省(市區(qū))、香港特別行政區(qū)及境外國家的跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙浮出水面。

傳銷組織

以高額回報引誘他人參加

辦案人員掌握了“維卡幣”傳銷的基本情況及盈利模式?！熬S卡幣”組織系境外向中國境內(nèi)推廣虛擬貨幣的組織,傳銷網(wǎng)站及營銷模式由魯某組織建立,服務(wù)器設(shè)立在丹麥的哥本哈根境內(nèi),對外宣稱是繼“比特幣”之后的第二代加密電子貨幣。該組織聲稱“維卡幣”升值空間大,誘騙他人投入巨額資金到其設(shè)立的網(wǎng)站,并設(shè)立門檻,會員一旦注冊不能退會、不能退款,但不會事先告知,具有欺騙性。

據(jù)介紹,要成為“維卡幣”組織會員,必須在老會員的推薦下,繳納不同級別的“門檻費(fèi)”獲得相應(yīng)級別激活碼,注冊成為不同級別的會員,即入門級130歐元、進(jìn)階級530歐元、專業(yè)級1030歐元、高管級3030歐元、大亨級5030歐元、至尊大亨級12530歐元、節(jié)日大亨級18830歐元、二合一套餐31330歐元、三合一套餐36330歐元,其中30歐元為入會的手續(xù)費(fèi),以歐元為計價單位,固定歐元匯率為1:7.7。

由此可見,“維卡幣”組織實(shí)質(zhì)上系要求參加者支付相應(yīng)金額購買激活碼以獲得加入會員資格,并按照投資的金額及先后發(fā)展的順序組成層級,以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù),并以高額回報引誘他人參加的傳銷組織。

在公安部經(jīng)偵局、湖南省公安廳經(jīng)偵總隊的大力支持下,專案組進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn):全球“維卡幣”開戶總數(shù)1077余萬個,中國內(nèi)地開戶數(shù)147余萬個。全球激活碼總數(shù)達(dá)480萬個,約158.59億歐元；中國內(nèi)地激活碼總數(shù)142萬個,約19億歐元,其中已使用的激活碼總數(shù)76萬個,約9億歐元。該組織最高層魯某到倪某某(香港人,在逃)至本案嫌疑人王某層級達(dá)79層；通過對涉案資金的動態(tài)追蹤、分析,調(diào)查嫌疑賬戶2萬余個,分析賬戶數(shù)據(jù)2000余萬條,查明“維卡幣”傳銷組織在中國境內(nèi)有27個資金池賬戶,查扣、凍結(jié)涉案資金共計約16.07億元。

抓捕收網(wǎng)

抓獲119名傳銷組織成員

專案組緊盯案發(fā)地涉及的犯罪嫌疑人目標(biāo),自下而上,全力抓捕,確保打擊傳銷網(wǎng)絡(luò)不斷層、不斷級。按照部署,參戰(zhàn)民警分成14個小組,分別在北京、上海、深圳、廣州、珠海、中山、武漢、福建、江西、哈爾濱、長春、沈陽等地展開偵查工作。專案組以信息化手段為支撐和保障,按計劃、步驟實(shí)施查控和抓捕。

2016年6月16日,分別在廣東深圳和湖南醴陵將犯罪嫌疑人喬某某、李某某、王某等人抓獲歸案。6月22日,在江西萍鄉(xiāng)將犯罪嫌疑人王某某抓獲。7月8日,在廣東惠州將犯罪嫌疑人張某某抓獲。8月至11月抓獲該傳銷組織上線成員宋某某、楊某某、易某某等人。2016年5月至12月,先后抓獲犯罪嫌疑人55名；2017年1月至今,抓獲犯罪嫌疑人64名。在鐵的證據(jù)面前,到案的119名嫌疑人均對參與“維卡幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪行為供認(rèn)不諱。

2016年12月20日,株洲市公安局將首批36名犯罪嫌疑人移送株洲縣人民檢察院審查起訴(其中1人作不訴處理)。2017年9月8日,株洲縣人民法院對該案依法判決,段某某、李某某被判處5年以上有期徒刑,其余33名被告人均獲3年以下有期徒刑或緩期執(zhí)行,并處1萬元至500萬元不等的罰金,依法沒收涉案資金13.68億元。

目前,該案第二批犯罪嫌疑人已移送起訴。

□　本報記者 阮占江 帥標(biāo)

□　本報通訊員 易裕厚

制圖/高岳